广发银行股份有限公司关于聘请2019年会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年11月6日，广发银行股份有限公司（以下简称“本行”）召开第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》，同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所（以下简称“安永”）对本行2019年度财务报表进行审计，审计费用不超过798万元人民币，聘期为一年。

本行独立董事对上述聘请事项发表独立意见如下：本行聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所为2019年年度审计机构的决策程序，符合有关法律法规、监管要求和《广发银行股份有限公司章程》的有关规定，一致同意本议案。

特此公告。

广发银行股份有限公司董事会

二〇一九年十一月六日